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酒泉市人民政府办公室关于印发《酒泉市反洗钱工作 联席会议制度》的通知

发布:2019-05-22????来源: ????浏览量:2988

酒政办发〔2019〕67号

各县(市、区)人民政府,市直相关部门、单位,驻酒有关单位:

  《酒泉市反洗钱工作联席会议制度》已经市政府同意,现印发你们,请结合工作实际,认真抓好贯彻落实。

酒泉市人民政府办公室

2019年4月16日

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酒泉市反洗钱工作联席会议制度

  为深入贯彻落实党中央、国务院和省政府关于预防和打击洗钱犯罪的指示精神,认真执行《中华人民共和国反洗钱法》《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》等政策法规,不断适应当前反洗钱工作新形势的需要,维护区域政治、经济、金融安全和正常的社会、经济秩序,按照《甘肃省政府反洗钱工作联席会议制度》精神,结合我市实际,现修订酒泉市反洗钱工作联席会议制度。

  一、组织架构

酒泉市反洗钱工作联席会议(以下简称“联席会议”)由市政府统一领导、各有关单位共同参与。市政府分管副市长为总召集人,市政府办分管领导、金融办主任和人民银行酒泉市中心支行行长为召集人,联席会议成员单位由市政府办公室、市政府金融办、人民银行酒泉市中心支行等18个部门组成(领导小组名单见附件)。

  联席会议下设办公室,办公室设在人民银行酒泉市中心支行,负责具体落实联席会议部署和交办的工作,组织开展联席会议日常工作。办公室主任由人民银行酒泉市中心支行分管副行长兼任。人民银行酒泉市中心支行为市政府反洗钱工作联席会议牵头单位,负责联席会议的召集。各成员单位确定1名联络员。联席会议组成人员、联络员因工作变动需要调整的,由所在单位及时向市反洗钱联席会议办公室报备。

  二、基本职责

  (一)反洗钱联席会议职责

  联席会议在市政府的统一领导下,依据《中华人民共和国反洗钱法》,指导全市反洗钱工作;贯彻落实国家反洗钱工作方针政策和全国、全省反洗钱工作联席会议精神;组织、协调和落实各成员单位积极履行反洗钱工作职责,动员全社会联合开展反洗钱工作。具体职责如下:

  1.研究、部署全市反洗钱工作。依据国家法律法规,参照各行业主管(监管)部门的政策规定,结合酒泉舆情实际,制定全市相关政策、规定及措施;

  2.听取审议联席会议办公室年度反洗钱工作报告;

  3.研究确定需提交的涉嫌洗钱活动的重大涉众事件、案件;

  4.按照分工负责制原则,根据实际情况,确定各项具体工作的责任单位,责成责任单位贯彻落实,相关成员单位参与配合,协调建立全市反洗钱综合信息共享机制;

  5.各成员单位在开展反洗钱工作中发现涉及全市公职人员的违法违纪问题,应及时移送市纪委监委调查处理,并共同探索建立全市打击利用洗钱进行贪污贿赂犯罪的信息共享与合作调查机制。

  6.研究审议联席会议办公室提请审定的其他事项。

  (二)反洗钱联席会议办公室职责

  负责全市反洗钱工作的日常组织和协调工作,具体职责如下:

  1.掌握并及时通报酒泉市反洗钱工作情况,实现成员单位间信息共享,就反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案;

  2.起草拟定全市反洗钱年度工作报告;

  3.组织成员单位对涉嫌洗钱事件的性质进行界定,对重大涉众洗钱案件提出处理意见;

  4.定期通报案件信息和处置工作进展情况,协助成员单位加强防范,提高洗钱打击力度;

  5.做好与甘肃省反洗钱行政主管部门和反洗钱联席会议办公室的沟通和联系;

  6.组织开展宣传教育,揭示洗钱犯罪危害和犯罪形式,提高全社会反洗钱意识;

  7.通过编印反洗钱工作简报等形式,及时传达有关反洗钱工作的方针政策和工作部署,客观反映酒泉市反洗钱工作动态和经验做法,做好联席会议的会议记录和会议纪要印发工作,做好文件、方案等材料的整理和保存工作;

  8.按照联席会议召集人的要求,负责联席会议筹备及会务工作,并督促落实联席会议各项决定;

  9.定期或不定期组织召开联席会议成员单位联络员会议;

  10.完成联席会议交办的其他工作。

  (三)各成员单位职责

  在市反洗钱工作机制框架内开展工作,贯彻落实联席会议决定和联席会议办公室具体工作安排。

  1.市政府办公室:督导和支持市人民银行协调各成员单位之间的反洗钱工作。

  2.人民银行酒泉市中心支行:承办组织、协调酒泉市反洗钱的具体工作;贯彻落实全省反洗钱工作部署,指导、部署酒泉市金融业反洗钱工作,监督、检查酒泉市金融机构履行反洗钱义务的情况;会同市直有关部门,指导、部署全市特定非金融行业的反洗钱工作,贯彻执行特定非金融行业反洗钱规章制度;在职责范围内调查可疑交易活动,协助司法部门调查有关涉嫌洗钱犯罪案件;会同市直有关部门、机构和司法机关建立并不断完善反洗钱信息沟通机制;依法加强对现金、银行账户以及支付清算组织的监督检查及管理,采取措施防范洗钱风险;研究酒泉市金融业反洗钱工作的重大和疑难问题,提出解决方案;协调和管理全市金融业反洗钱工作的对外合作与交流项目。

  3.市政府金融办:会同人民银行酒泉市中心支行负责制定全市金融业反洗钱具体政策措施及配套机制,协助市政府办公室联络协调各成员单位共同开展打击洗钱犯罪活动。

  4.市公安局:组织、协调、指挥公安机关做好洗钱犯罪的防范工作,以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作;建立向市金融业提供查询、核实公民身份信息制度;受理经人民银行初查并移交的可疑交易线索,对涉嫌犯罪的可疑资金交易立案侦查;协助有关部门对洗钱犯罪可能引发的社会稳定风险做好防范工作,维护正常的社会经济秩序。

  5.市法院:积极推进全市洗钱案件的审判,加大对上游犯罪未经刑事判决确认或上游犯罪人尚未归案的洗钱犯罪案件的审理。此外,针对审理中遇到的有关适用法律问题,适时向上级人民法院请示。

  6.市检察院:督办、指导辖内洗钱犯罪案件的批捕、起诉工作。强化法律监督职能,加强对犯罪事实和证据的审查。着力提升反洗钱犯罪案件的打击效果。积极探索洗钱犯罪领域行刑衔接的有效模式,强化对案件性质、入罪标准、证据标准等关键问题的研究。针对检察工作中遇到的适用法律问题,适时向上级人民检察院请示。

  7.市国家安全局:参与洗钱犯罪的情报搜集与处理,研究相应的信息沟通和合作调查方案;对酒泉市涉外可疑洗钱活动按管辖权限配合调查核实。

  8.市民政局:监督和管理全市社会团体、基金会、民办非企业单位等非营利性组织,贯彻执行非营利性组织的反洗钱规章,提出对非营利性组织反洗钱方面的具体管理要求。

  9.市司法局:负责在全市律师、公证、法律服务领域加强反洗钱制度建设,协调开展反洗钱领域的司法协助。

  10.市财政局:加强对全市财政资金与账户的管理,研究、强化对金融类国有资产与行政事业性国有资产的监管,防范上述领域存在的洗钱风险;贯彻执行有关会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员反洗钱规章;落实应由市政府承担的反洗钱工作所需经费。

  11.市住建局:加强房地产权属机构和房地产估价、经纪等中介服务机构反洗钱制度建设,贯彻执行房地产领域反洗钱规章。配合人民银行酒泉市中心支行开展反洗钱工作,会同相关部门研究建立房地产行业反洗钱沟通协调机制,强化信息收集、数据共享,定期交流房地产开发建设、交易资金来源、税收收缴、房产真实受益人等情况,分析查找可疑交易客户,研判确定全市房地产行业反洗钱重点。

  12.市商务局:参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理;参与研究对外商投资和内资企业对外直接投资的反洗钱监管问题,提出相关政策建议;参与加强对进出口贸易的监管,防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱;贯彻执行珠宝、贵重金属交易、拍卖等领域的反洗钱规章。

  13.市税务局:研究防范和打击涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为政策措施的落实,配合人民银行酒泉市中心支行开展反洗钱工作,会同相关部门研究建立相应的信息传递和执法合作机制。

  14.市市场监督管理局:依法登记各类企业,加强企业分类监管;配合有关部门对特定非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管;与人民银行、公安、安全、税务等相关部门建立反洗钱信息互通机制。

  15.市文体广电和旅游局:参与全市反洗钱宣传教育工作,采取多种形式,加大舆论引导和法制宣传力度,报道典型案例,提高公众的识别能力、自我保护能力,增强风险意识、反洗钱意识。

  16.市银保监分局:贯彻执行银保行业金融机构反洗钱有关规章,对全市银保行业金融机构提出建立健全反洗钱内控制度的具体要求,明确和贯彻银保行业金融机构在市场准入和人员任职方面的反洗钱职责,及时向人民银行酒泉市中心支行通报辖内银保行业金融机构与反洗钱工作相关的监管信息;协助人民银行酒泉市中心支行对银保行业金融机构执行反洗钱规定实施有效监管。

  17.外汇管理局酒泉市中心支局:加强对全市金融机构以及其他单位和个人办理外汇业务的监督和管理,指导金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作,贯彻落实外汇管理规章以及规范性文件中相应的反洗钱要求;加强对跨境资金异常流动情况的监测,对涉嫌外汇违规的行为进行查处,对涉嫌其他违法犯罪的,移交相关的执法部门和司法机关处理;与各行政执法部门和司法部门合作,打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动。

  18. 酒泉海关:研究建立在区域进出口环节打击跨境洗钱行为的监管和查处体系,强化对进出口贸易过程中货物和运输工具的查验,加强报关单据的审核和管理,防止犯罪分子利用虚假进出口贸易进行的洗钱活动;打击和防范犯罪分子在实施走私和违反海关监管行为等违法犯罪活动时进行的洗钱活动;加强与相关部门配合协作,完善信息沟通和合作机制,强化对进出口贸易的监测;加强对现金、无记名可转让有价证券、金银珠宝及其制品的进出境监管和查验,及时向人民银行酒泉市中心支行通报有关工作信息。

  三、议事规则

  (一)联席会议

  联席会议按照统一领导、分工负责、求真务实、密切协作的原则开展工作,原则上每年召开一次至两次全体会议。根据实际工作需要,经成员单位提议,可适时召开全体或部分成员会议。定期会议及会议内容由总召集人召集或报总召集人审定后委托召集人召集;临时会议由召集人召集或报召集人审定后委托联席会议办公室主任召集。联席会议成员要准时参加会议,如遇特殊情况不能参会,需提前通知召集单位,并委派代表参加。

  (二)金融监管工作反洗钱协调会议

  在联席会议的框架下,市政府金融办、人民银行酒泉市中心支行、银保监等金融监管部门,定期或不定期地举行反洗钱协调会议,沟通反洗钱监管信息,协商解决反洗钱监管中的疑难问题,并将协调事项及结果通报有关成员单位。

  (三)反洗钱工作司法会商会议

  在联席会议的框架下,市政府金融办、人民银行酒泉市中心支行与市公安、司法部门定期或不定期地举行反洗钱工作会商会议,研讨在调查、侦查、起诉和审判洗钱犯罪及窝赃罪过程中的疑难问题,并将会商内容及结果及时通报各成员单位。

  附则:本制度自印发之日起执行。

附件:

酒泉市政府反洗钱工作联席会议

成员单位名单

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总召集人:任晓敏 ??市政府副市长

人:章登余 ??市政府办公室副主任

? ??市政府金融办主任

? ??人民银行酒泉市中心支行行长、国家外汇管理局酒泉市分局局长

???员:吴利民 ??市法院副院长

牛贵清 ??市检察院副检察长

习尚银 ??市公安局副局长

余莉娟 ??市司法局副局长

刘生辉 ??市民政局副局长

秦玉娟 ??市财政局副局长

? ??市住建局副局长

韩海林 ??市商务局副局长

王琰花 ??市文体广电和旅游局副局长

张培钊 ??市市场监督管理局副局长

李 劲 ??市国家安全局副局长

卢永生 ??市税务局副局长

王兴明 ??酒泉海关副关长

卜 强 ??人民银行酒泉市中心支行副行长

雒金俊 ??市银保监分局副局长


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